冀中能源：第八届董事会第二十六次会议决议公告

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摘要

1冀中能源于2026年10月27日召开第八届董事会第二十六次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2董事会及审计委员会确认三季报编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司当期财务状况及经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该决议为三季报披露的法定前置程序，具体财务数据详见同日发布的定期报告。

文本

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-046

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十六次会议于2026年10月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议 应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立 董事胡传雨、王嘉川、李佳、陈鹏进行了通讯表决。董事长闫云胜先 生主持会议。公司董事会秘书、高级管理人员及其他有关人员列席了 会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2026年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审

核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况及经营成果。董 事会保证公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在

巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2026年第三季度报告》。 同意11票 反对0票 弃权0票 三、备查文件

  • 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
  • 2、审计委员会2026年第三次会议决议；
  • 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日

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