证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-047

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次

会议于 2026 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方 式召开。

• 2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
• 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2026 年第三季度报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。 议案二：关于变更总经理的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。 议案三：关于补选非独立董事的议案

• 1.补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 2.补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2026-049）。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。本议案尚需提

交公司股东会审议。 议案四：关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。 议案五：关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司

关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；
• 2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议；
• 3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日