深中华A：第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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摘要

1深中华A于2026年10月28日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，以通讯表决方式全票审议通过《2026年第三季度报告全文》。
2该议案已获审计委员会全票通过，三季报具体内容详见同日披露的定期报告。
3本次决议仅为履行法定审议程序，未涉及其他重大事项或经营决策调整。

文本

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

|本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。|

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一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第二十八次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决 的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人，董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、《2026 年第三季度报告全文》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2026 年第三季度报告全文》，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第三季度报 告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过。 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  • 2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
  • 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日

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