证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-080

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三 次会议，于 2026 年 10 月 15 日发出会议通知，2026 年 10 月 29 日以现场结合通 讯会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，董事王宁先生、 吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天 瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2026 年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

• 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十五次会议决议；
• 2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二О二六年十月二十九日