1中船应急于2026年10月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合相关规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会前置审核通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
4具体财务数据详见同日披露的三季报公告。
中船应急：第四届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2026-041
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 19 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及 所作决议合法有效。
二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》全文内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2026 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审核通过。 公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件
- 1.第四届董事会第五次会议决议；
- 2.审计委员会 2026 年第四次会议决议。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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