证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-037

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 九次会议的通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，其中周江松、张立成、董方、郭晓武、王罡、李锦云以通讯 方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召 集，董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河北广电无线传媒股份有限公司董事 会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事李海南主持会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》内容真实反映了公司2026 年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2026年第三季度报告》全文 的内容。

《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第 十八次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度中期分红预案的议案》 经审议，董事会认为，公司2026年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公 司持续稳定发展。董事会同意本次2026年中期分红方案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于2026年度中期分红预案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件

• 1.第二届董事会第二十九次会议决议；
• 2.第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会 2026年10月30日