1新叶股份于2026年10月29日召开第七届董事会第二十四次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会及审计委员会确认三季报真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏。
3该定期报告已于同日披露，无需提交股东会审议。
4本次决议为三季报发布的法定程序性公告，核心信息指向公司2026年三季报正式落地。
新叶股份：第七届董事会第二十四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002476 证券简称：新叶股份 公告编号：2026-064
山东新叶化学股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次 会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公 司会议室。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》 的有关规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议审议通过下述议案： 审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案所涉及的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审慎审核，与会董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、
完整地反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）全文披露于 2026 年 10 月
30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
- 《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会 议决议》。
特此公告。
山东新叶化学股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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