1三花智控第八届董事会第二十四次会议于2026年10月28日召开，全票审议通过《公司2026年三季度报告》；
2关联董事回避表决下审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项已获独立董事专门会议同意。
3本次会议决议主要为定期报告披露及日常关联交易额度调整的程序性确认，未涉及重大资产重组、融资或股权变动等事项。
三花智控：第八届董事会第二十四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-068
浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 四次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 10 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 11 人，实际出席 11 人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等 全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年三 季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
- 券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-069）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任 金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全 体独立董事同意。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
- 券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-070）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日
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