证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-049

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知 于 2026 年 10 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

1

太极计算机股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 29 日