证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-062

宁波先锋新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次 会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面及电子通讯形式发出。会议于 2026 年 10 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人，系董事郎一丁先生、王成先生、李 俊先生）。本次会议由董事长赵江宁先生主持，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年第三季度报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件

• 1、第七届董事会第五次会议决议；
• 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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