证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-060

华东医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八 次会议的通知于2026年10月23日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2026年10月28日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董 事长主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决

议如下： 1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、

完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议 审议通过。

三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
• 2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
• 3、公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议关于对公

司《2026年第三季度报告》的审核意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会 2026年10月29日