1亚虹医药于2026年10月28日召开第一次临时股东会，审议通过《2026年员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜等三项议案。
2出席会议股东持有表决权占比38.95%，三项议案均获98.63%以上高票通过，关联股东已回避表决，中小投资者单独计票显示同意率约89.24%。
3会议程序合法有效，律师出具无异议见证意见。
4本次决议标志着公司2026年员工持股计划正式获批进入实施阶段。
江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2026-043
江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区东育路 227 弄 3 号前滩世贸中心二 期 B 座 L HUB 2 楼会议室 A
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 209 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,461,592 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 220,461,592 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 38.9455 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9455 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 217,450,326 | 98.6341 | 2,928,420 | 1.3283 | 82,846 | 0.0376 |
- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 217,450,326 | 98.6341 | 2,953,095 | 1.3395 | 58,171 | 0.0264 |
- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有 关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 217,450,126 | 98.6340 | 2,928,620 | 1.3284 | 82,846 | 0.0376 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于公司<2026 年员工持股计划 （草案）>及其摘 要的议案》 | 24,968,175 | 89.2375 | 2,928,420 | 10.4663 | 82,846 | 0.2962 |
| 2 | 《关于公司<2026 年员工持股计划 管理办法>的议 案》 | 24,968,175 | 89.2375 | 2,953,095 | 10.5545 | 58,171 | 0.2080 |
| 3 | 《关于提请股东 会授权董事会办 理公司 2026 年员 工持股计划有关 事项的议案》 | 24,967,975 | 89.2368 | 2,928,620 | 10.4670 | 82,846 | 0.2962 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1、议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避表决议案，拟作为公司 2026
年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东未参与表决。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：傅扬远、万国良
- 2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江苏 亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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