证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-075 转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 464,471,066 股，其中，公司回购专用账户中股 份数为 3,705,500 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 460,765,566 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长 LI WEI MIN 先生主持本次股东会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏微导纳

米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江苏微导纳米科技股 份有限公司股东会议事规则》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
• 2、 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律 顾问出席并见证了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

• 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：发行方式与发行时间 审议结果：通过 表决情况：

2.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格 审议结果：通过 表决情况：

2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

2.06 议案名称：限售期

2.07 议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况：

2.08 议案名称：募集资金规模和用途 审议结果：通过 表决情况：

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况：

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》 审议结果：通过 表决情况：

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 审议结果：通过 表决情况：

10、议案名称：《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署 监管协议的议案》 审议结果：通过 表决情况：

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1 至议案 11 属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人 所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
• 2、议案 2 为逐项表决的议案，其 10 个子议案均审议通过；
• 3、议案 1 至议案 11 均为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审 议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：王金波、张泽惠
• 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决 程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日