证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—074

山推工程机械股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2026 年 10 月 26 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司董事李士振、张民、王其仁、曲洪坤、刘增清现场出席了会议，董事马 玉先、吕莹、潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。 本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2026 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事

会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的报告》（详见巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提

交董事会审议。

三、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》（详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于签署技术许可协议的议案》（详见公告编号为 2026-076 的

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“关于签署技术许可协议的公告”） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日

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