1软控股份于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，全票审议通过《公司2026年第三季度报告》及修订《董事会秘书工作细则》的议案。
2三季报已获审计委员会认可并对外披露，董秘工作细则同步更新。
3本次会议程序合规，决议合法有效，未涉及重大资产重组、融资或股东权益变动等事项。
软控股份：第九届董事会第十四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-029
软控股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年 10月23日以邮件方式发出通知，于2026年10月28日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事 均现场出席。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
《公司2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》（ 2026 年 10 月 修 订 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司 董 事 会 2026年10月30日
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