证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-051

山西证券股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年10月19日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事 会第五次会议的通知及议案等资料。2026 年 10 月 27 日，本次会议 在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 38 层 会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞 董事、司海红职工董事；周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、 李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会；郭洁独立董事因故不能亲自 出席本次会议，书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权），公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。 同意公司按照相关法律法规、规范性文件及中国企业会计准则等

要求编制的《公司 2026 年第三季度报告》，并公开披露。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 《公司 2026 年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中

国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过《公司“十五五”战略规划》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审

议通过。 本次会议听取了《公司 2026 年第三季度内部审计工作报告》。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
• 3、第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议；
• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日