1新亚电子于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，全票审议通过三项议案：一是开展外汇套期保值业务以规避汇率风险；
2二是变更境外子公司记账本位币；
3三是审议并通过公司2026年第三季度报告。
4本次会议决议程序合规，核心事项涉及定期财报披露及跨境财务管理调整，三季报具体财务数据需参阅同日发布的专项公告。
新亚电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—039
新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。2026 年 10 月 28 日，第三届 董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026—040）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2026 年第三季度 报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026—042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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