证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-071

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第七次会议于 2026 年 10 月 27 日下午 15:30 在公司办公大楼一楼会议 室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2026 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（独立董事袁雄先生、高学敏先生与杜守颖女士以线上会议 方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下 议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 公司 2026 年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案 董事会决定：以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总

股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红 利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述议案在 2025 年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内

择机实施。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券

• 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2026-072 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的

议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会 审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券

• 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2026-073 号公告。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关 联董事周晓莉女士、萧钺先生回避了表决。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年10月29日