证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-039 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六 次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等的形式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席的董事 4 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度财务报告的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审议通过《公司 2026 年第三季度财务报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽

岛新材：2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于审议公司 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备的 议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审议通过《关于审议公司 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备

的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《丽岛新材：2026 年前三季度计提计提信用及资产减值准备的公告》（公告编 号：2026-040）。

3、审议通过了《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审议通过《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。 本次增资后，丽岛新能源（安徽）有限公司的注册资本将由 48,000 万元增

加至 78,000 万元，仍然为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《丽岛新材：关于向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日