证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-060

广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第三季度报 告》

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的 2026 年第三 季度报告公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公 司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年前三季度利 润分配预案》

经审议，董事会同意公司实施 2026 年前三季度分红：以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，每股派发现金红 利 1.00 元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域 医学检验集团股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编 号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东 会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验 集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-062）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日