证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-065

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，

于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长 吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席 了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露

的南威软件 2026 年第三季度报告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。 黄海峰先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第

五届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

李海波先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，并将同时担任公司第五 届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与董事任期 一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露

的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-066。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日

附件： 黄海峰先生简历 黄海峰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究

生学历，清华大学软件工程博士研究生在读。曾任百度医疗产品部总经理。2025 年 7 月至今，任公司全资子公司北京本源万象人工智能科技集团有限公司总经理。

李海波先生简历 李海波，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生

学历，现任华侨大学教授、硕士生导师，厦门市“企业互操作与商务智能”工程 技术研究中心主任，厦门市物联网行业专家委员会委员，《计算机集成制造系统》 期刊理事会理事，福建省“101计划”软件工程专业“程序设计与软件建模”教学 团队负责人，并入选厦门市引进的重点人才、泉州市高层次人才、2011年度南安 市引进高层次人才。先后承担省级重大项目、基金项目以及市级项目，参与国家 自然科学基金、863计划项目以及科技部重点研发项目，曾获泉州市、厦门市科学 技术进步奖，担任国内3家期刊的长期审稿人。主要研究领域为软件工程、服务计 算和数据挖掘（包括大数据分析）。