证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-021

景津装备股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时） 会议于 2026 年 10 月 28 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已 于 2026 年 10 月 27 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人， 实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》； 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2026 年第三

季度报告》。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审

议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,216,660,333.94 元（以上数据未经审计）。董事会拟定并提议公司 2026 年前 三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次分配方 案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配不送红 股，不实施资本公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本576,373,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 288,186,500 元（含税）。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司

2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案与公司实际情况相匹 配，符合公司中期分红条件、中期分红的金额上限，符合公司未来经营发展的需 要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备 合法性、合规性及合理性。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日