证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-099

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年11月17日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市长兴岛经济区光海路 97 号恒力重工产业园本馆会

议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 11 月 17 日

至2026 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-3 已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026

年 10 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案 4-6 已经公司第七 届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：2
• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6

• 议案 3应回避表决的关联股东名称：苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应 链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司
• 议案 4-6 应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2026 年员工持股计划参与 对象的股东或与参与对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务。委托 上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤 直接投票。如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登 记确认。具体事项如下：

1、登记手续

• （1）自然人股东：本人身份证原件；
• （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印

件、授权委托书原件；

• （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加

盖公章、法定代表人身份证明书原件；

• （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件

加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。 注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、传真方式办理登记，请提

供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层。 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
• 3、登记时间 2026 年 11 月 12 日至 13 日 9：00-16:00

六、其他事项

现场会议联系方式：

• 1、联系人：董事会秘书徐慧敏
• 2、电话/传真：0411-39586226-2704
• 3、邮箱：603268@hengli.com
• 4、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 17 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。