股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-093

新凤鸣集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室 召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司董事会同意公司 2026 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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