中亚股份：第五届董事会第十八次会议决议公告

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摘要

1中亚股份第五届董事会第十八次会议审议通过2026年三季报及资产减值计提议案。
2Q3合计计提资产减值准备1015.84万元，减少当期利润总额1015.84万元，其中信用减值损失755.10万元（主要为应收账款坏账），资产减值损失260.75万元（含存货跌价、合同资产减值等）。
3期末各项减值准备余额合计2.52亿元。
4会议表决程序合法合规，全票通过相关议案。

文本

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-071

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

  • 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2026 年 10 月 26 日以通讯

方式发出。

  • 2、本次董事会于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表

决方式相结合的方式进行表决。

  • 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正、董事

王硕以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

  • 4、本次董事会由董事长史中伟主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员

列席了本次董事会。

  • 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》。 同意 2026 年第三季度（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减

值准备如下：

单位：元

项目期初账面金额本期增加本期减少期末账面金额
计提转回或转销核销其他转出
应 收 账 款 坏 账 准备140,843,912.867,430,413.74148,274,326.60
其 他 应 收 款 坏5,113,603.68120,561.395,234,165.07
账准备
存 货 跌 价准备60,012,013.121,452,385.4161,464,398.53
合 同 资 产 减 值 准备16,173,541.651,210,314.2317,383,855.88
商 誉 减 值准备5,127,689.395,127,689.39
长 期 股 权 投 资 减 值 准 备10,135,724.6310,135,724.63
预 付 款 项 坏 账 准备4,043,084.94-55,240.903,987,844.04
合计241,449,570.2710,158,433.87251,608,004.14

注：期初为 2026 年 7 月 1 日。

本次计提和冲回资产减值准备合计 10,158,433.87 元，合计减少公司 2026 年 7-9 月利润总额 10,158,433.87 元（其中，信用减值损失- 7,550,975.13 元，资产减 值损失- 2,607,458.74 元）。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第三季度计提和冲回资产减值准备的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2026 年 10 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》全文。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

  • 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
  • 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
  • 3、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查

意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日

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