1ST海王于2026年10月28日召开第十届董事局第十六次会议，9名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该决议公告本身仅为程序性披露，未包含三季报具体财务数据、经营分析或重大事项决策内容，核心信息需参阅同日发布的定期报告全文。
ST海王：第十届董事局第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-085
深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董 事局第十六次会议通知于2026年10月25日发出，并于2026年10月28日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2026 年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局 二〇二六年十月二十九日
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