证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-053

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 公司全体董事出席了本次会议。  本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达 方式发出，于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议前置审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的相关报告。 特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2026年10月29日

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