证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-037

成都银行股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的 通知和材料，本公司第八届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 28 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出

席有表决权董事 12 名，黄建军、徐登义、张育鸣、陈存泰、顾培东、 马骁、余海宗 7 名董事现场出席，郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、 龙文彬 5 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主 持。拟任董事魏雄，拟任职工董事谢艳丽，本公司部分高级管理人员 等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年第三季度

报告的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案中 2026 年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信

息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员 会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年第三季度

第三支柱信息披露报告的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会授权

书>的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事和高级

管理人员任职管理办法>的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会秘书

工作规则>的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司估值提升计划>

的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关于分支机构原址改造资本性支出预算的议

案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限

责任公司关联交易的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事余力先生回避表决。 上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所

定义的关联方发生的关联交易。

此外，会议还通报了全面风险管理专项审计-资本管理专项审计 情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日