证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-042

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志红先生主持， 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2026 年第三季度报告 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并

同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2026 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 二、公司 2026 年度中期分红方案 公司 2026 年度中期分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，每股拟派发现金红利 0.10 元（含税）。本期不送红股，也不实施资本公积 金转增股本。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2026 年度中期分红

方案的公告》（公告编号：临 2026-043）。

三、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通

过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司增加向关联方销售商品及材料物资 2026 年度日常关联交易预计额 度 30,000 万元。本次增加后，公司向安徽华塑股份有限公司（不含无为华塑矿 业有限公司）销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由 67,000 万元增至 97,000 万元。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事李志红先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加 2026 年度日常 关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-044）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日