证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-059

通化东宝药业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十二届 董事会第六次会议，于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李佳鸿先生主持，高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对截至 2026 年 9 月 30 日相关 资产进行了减值迹象的识别，对于其中已出现减值迹象的资产进行了减值测试， 并根据测试结果计提相关资产减值准备，公司 2026 年 1-9 月计提各项资产减值 准备共计 13,353.09 万元，具体情况如下：

备注：负数为损失转回，正数为损失增加。

公司 2026 年 1-9 月计提资产减值准备共计 13,353.09 万元，将减少公司 2026 年三季度利润总额约 13,353.09 万元。

本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司 2026 年年度利润 的影响以 2026 年年度审计报告为准。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定，更能公允反映公司资产状况和经营成果，资产价值的会计信息更加真实 可靠，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日