股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-030

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年度第五次临时会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案 根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，董

事会拟聘任尤凤青先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

尤凤青先生具有发动机等汽车零部件生产管理等方面丰富的实践经 验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。 本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年度第二次会议事前认可并

审议通过。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、2026 年第三季度报告 本议案已经董事会审计委员会 2026 年度第七次会议事前审议通过。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案 为提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，同意公司将因部分 募投项目结项和完工后的节余的尚待确定新募投项目的募集资金 9,021.51 万元用于“船电新一代大马力发动机类募投项目”新增的三个子

项目，其中 1,382.00 万元用于“大功率发动机产能提升项目”、5,077.98 万元用于“大功率发动机产品海外认证及开发项目”、2,561.53 万元用于 “大功率燃气电站产品拓展开发项目”。

本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议、审计委员会 2026年度第七次会议和独立董事2026年度第五次专门会议事前审议通过， 尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 四、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 五、关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 六、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 七、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 八、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 九、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 以 上 议 案 所 涉 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。 十、关于以集中竞价方式回购公司 B 股股份的议案 本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议和独立董事 2026

年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 十一、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 27 日

附：尤凤青先生简历

尤凤青：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，研究生学历，

高级工程师。曾任上海大众动力总成有限公司制造部总监、大众动力总成 （长沙）有限公司总经理、上海大众动力总成有限公司总经理，现任上汽 大众汽车有限公司制造部娄塘动力总成工厂党委书记、厂长，大众动力总 成（长沙）有限公司法定代表人、上海大众动力总成有限公司法定代表人。