证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-061 号

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第 五十六次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董 事，会议于 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议并形成了如下 决议：

一、审议通过《关于修订公司<合规风控管理基本制度>的议案》 为推动公司全面加强合规管理，有效防范化解经营管理风险，结合公司实际

情况，会议同意公司修订《合规风控管理基本制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<资金管理制度>的议案》 为规范公司资金资源的配置，提高资金资源的使用效率和效益，结合公司资

金管理实际情况，会议同意公司修订《资金管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》 公司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司

会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情 况计提减值准备，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，会议同意公 司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2026 年前三季度计提信用

及资产减值准备的公告》（临 2026-062 号）。 四、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 会议审议通过公司编制的 2026 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、准 确、完整地反映了公司 2026 年 1-9 月的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2026 年第三季度报告》。 五、审议通过《关于公司及下属控股子公司开展帮扶捐赠的议案》 为贯彻落实帮扶工作的部署要求，切实履行国有企业社会责任，会议同意公

司及下属控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称佳华信产） 分别向帮扶地区捐赠帮扶资金 280 万元、200 万元，同意公司、佳华信产与相关 受捐赠主体签署捐赠协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日