证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2026-20

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司总 部会议室召开，应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、 胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过 了如下决议：

1、审议并通过了“公司 2026 年第三季度报告”； 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司

2026 年第三季度报告”。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，审计

委员会事前认可并同意提交公司董事会会议审议。

2、审议并通过了“关于聘任公司总经理的议案”。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会决定聘任谢惠芳女士为公司总经理（简历见附件），

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。谢惠 芳女士具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定。

公司董事会提名委员会事前召开了提名委员会 2026 年第二次会 议，对其任职资格进行了审查，其未持有公司股份，与控股股东、实 际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系,符合《公司法》 和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有 违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，提名委员会同意该提名事项并提请董 事会会议审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

附：谢惠芳女士简历 谢惠芳，女，1975 年 12 月出生，法学学士，工商管理硕士。曾

任新世界百货中国有限公司董事总经理行政助理，首席法律事务官， 首席人力资源官，副首席执行官，执行董事兼联席首席执行官、首席 执行官等职。现任本公司总经理。