证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-049

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十四次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 16 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案： 1.2026 年第三季度报告 公司董事会审计委员会第十一届第十八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公

司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 关于 2026 年前三季度利润分配预案 截 至 2026 年 9 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币

4,621,160,100.27 元。经董事会决议，公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司 总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计本次利润分配拟派发现金红利 74,305,788.00 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未 分配利润留待后续分配。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效 期内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会第十一届第十八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公 司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-050。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案 内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-051。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日