证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第四十次会议（临时），会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专 人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参 加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案 事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于《2026 年第三季度报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、关于修订公司《人力资源管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订公司《管理人员招聘制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于修订公司《所属企业工资总额管理办法（试行）》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日