证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-077

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年

10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

• 2、本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件发出，并以电话方式确

认。

• 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
• 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2026 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《精

达股份 2026 年第三季度报告》。 2、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《精

达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十六次会议决议；
• 2、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日