证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-044

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十四次会议于2026年10月16日发出通知，会议于2026年10月 28日在广州远洋大厦以现场会议方式召开，应到董事8人，现场参会 6人，马向辉董事、李丹董事因工作原因未能参加会议，分别书面委 托李满董事、叶政董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 会议由陈帅董事长主持，公司部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请

见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 远海运特种运输股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

同意票 8 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通

过。

（二）审议通过关于增补公司第九届董事会战略决策委员 会委员的议案

董事会建议并同意增补顾卫东董事为公司第九届董事会战略决 策委员会委员。

同意票 7 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董

事顾卫东董事回避表决。 （三）审议通过关于聘任田超先生为公司总会计师的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

董事会审议通过聘任田超先生为公司总会计师，任期与本届董事会 一致。

同意票 8 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通 过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

附件：田超先生简历 1977 年 5 月出生，财务与会计管理学博士，正高级会计师、高

级经济师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师、英国皇家 资深特许公认会计师（FCCA）及英国皇家资深特许管理会计师（FCMA）。 历任中国远洋运输（集团）总公司财务部财务主管，比利时安特卫 普码头有限公司董事、财务部总经理，中远欧洲有限公司财务部总 经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财务部总经理， 中远海运能源运输股份有限公司总会计师等职。