1仁智股份2026年第二次临时股东会决议公告显示，会议审议通过了第八届董事会非独立董事及独立董事换届选举议案，何新丘、杨雨青等5人当选。
2但《关于拟为公司及董事、高管购买责任保险的议案》被否决，因关联股东回避表决后，非关联股东同意比例未过半。
3本次会议由董事会召集，律师见证程序合法有效。
仁智股份：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2026-047
浙江仁智股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
特别提示：
- 1、本次股东会是否存在否决议案的情形：有。否决的议案为 3.00《关于拟
为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）15:00；
- （2）网络投票时间：2026 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统的投票时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
- （3）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
- （4）会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404
号仁智股份会议室；
- （5）会议召集人：公司第七届董事会；
- （6）会议主持人：公司董事陈泽虹女士；
- （7）股权登记日：2026 年 10 月 23 日（星期五）； 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。
2、会议出席情况
- （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份
86,633,713 股，占公司有表决权股份总数的 20.3319%。其中：通过现场投票的股 东 7 人，代表股份 85,954,413 股，占公司有表决权股份总数的 20.1725%。通过 网络投票的股东79人，代表股份679,300股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。
- （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代
表股份 679,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1595%。其中：通过现场投票 的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过 网络投票的中小股东 79 人，代表股份 679,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1594%。
- （3）公司部分董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次股东会。
北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | ||||||
| 累积投票议案 | |||||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 | ||||||
| 1.01 | 《选举何新丘先生为 公司第八届董事会非 独立董事》 | 总表决情况 | 85,976,642 | 99.2416% | 当选 | ||
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 22,529 | 3.3150% | |||||
| 1.02 | 《选举杨雨青先生为 公司第八届董事会非 独立董事》 | 总表决情况 | 85,976,440 | 99.2413% | 当选 | ||
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 22,327 | 3.2853% | |||||
| 1.03 | 《选举卢天锡先生为 公司第八届董事会非 独立董事》 | 总表决情况 | 85,980,138 | 99.2456% | 当选 | ||
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 26,025 | 3.8295% | |||||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 | ||||||
| 2.01 | 《选举吴申军先生为 公司第八届董事会独 立董事》 | 总表决情况 | 85,982,845 | 99.2487% | 当选 | ||
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 28,732 | 4.2278% | |||||
| 2.02 | 《选举黄旭刚先生为 公司第八届董事会独 立董事》 | 总表决情况 | 85,985,841 | 99.2522% | 当选 | ||
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 31,728 | 4.6686% |
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） 比例 | ||||
| 非累积议案投票 | ||||||||||
| 3.00 | 《关于拟为公司及 董事、高级管理人 员购买责任保险的 议案》 | 总表决情况 | 283,700 | 41.7451% | 394,200 | 58.0047% | 1,700 | 0.2501% | 85,954,113 | 未通过 |
| 其中，中小股 东的表决情 况 | 283,700 | 41.7451% | 394,200 | 58.0047% | 1,700 | 0.2501% | 0 |
- 1、上述提案 1.00、提案 2.00 已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过；提案 3.00 涉及的关联股东陈泽虹女士已回避
表决，陈泽虹女士的一致行动人平达新材料有限公司已回避表决，关联股东陈曦先生、黄勇先生、王晶女士已回避表决，上述关联股 东合计回避股数 85,954,113 股，其持有的本公司股份不计入提案 3.00 有效表决权股份数，同意股份数（对应的表决权数量）占出席本 次会议的非关联股东所持有效表决权的比例未达到二分之一以上，提案 3.00 未获通过。
- 2、本次会议以累积投票方式选举何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生担任公司第八届董事会非独立董事；以累积投票方式选举
吴申军先生、黄旭刚先生担任公司第八届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
- 3、独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
- 4、上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4
三、律师出具的法律意见 北京大成（深圳）律师事务所余洁律师和张捷成律师列席本次股东会进行见
证，并就本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结 果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京 大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 之法律意见书》。
四、备查文件
- 1、《浙江仁智股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。