证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-040

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

六次会议于 2026 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法>等

六项制度的议案》

本议案中《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》已经公司董事会薪酬

与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于调整公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司董事、高级

管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，本议案

直接提交董事会审议。 全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公

告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

• 4、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，关于会议召开的时间、地点等具

体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股 东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日