证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-56 债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次 会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2026 年 10 月 26 日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务 不便主持会议，全体董事推举董事王争业先生主持本次会议。应参加本次会议的 董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 本次季度财务报告及季报中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通

过并提交董事会审议。

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《湖北回天新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购公司股份方案（第四期）的议案》 公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后

期在适宜时机实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元且不超过人民币 20,000.00 万元。回购价格为不超过人民币 15.00 元/股，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额 为准。

董事会同意授权董事长及其授权之人士全权负责办理本次回购股份相关事 宜。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于回购公司股份方案（第四

期）的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十二次会议决议

• 2、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日