证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-066

华谊兄弟传媒股份有限公司 第七届董事会第 3 次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第3次会议于2026 年10月29日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2026年10月16日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2026年第三季度报告》 董事会编制和审核的公司2026年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒

股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日