证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-045

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

• 2、会议于 2026 年 10 月 29 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
• 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
• 4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席

了会议。

• 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2026 年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机

构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联

交易的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议

案。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于增加董事会战略委员会职责并修订<董事会战略委员

会工作规则>的议案》

为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完 善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司拟调整董事会“战略委员会” 为“战略与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加科技创新工作职 责，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑。

鉴于公司董事会“战略委员会”调整为“战略与科技创新委员会”，拟对公 司《董事会战略委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会战略与科技创新 委员会工作规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事

会战略与科技创新委员会工作规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘 伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。 7、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。 8、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 公司董事会决定拟于2026年11月20日召开公司2026年第四次临时股东会，

会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日