1儒意电影于2026年10月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3会议应到董事6人，实到6人，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
4该决议确认了三季报的合规披露，具体财务数据详见同日发布的定期报告。
儒意电影：第七届董事会第十九次会议决议公告
摘要
文本
股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-055
儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 29 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电话、电 子邮件及专人送达方式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认 真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露 于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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儒意电影娱乐股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日
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