证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-063

潍柴动力股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日下午 2:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了 七届九次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结 合的方式召开。

本次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14 名，实际出席会 议董事 14 名，其中 13 名董事亲自出席会议，董事张良富先生书面委托董 事长马常海先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事张良富先生的 授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效通过如下决议：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案 本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

决议通过本议案。 《潍柴动力股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案 同意公司申请注册联讯通账户，接受并遵守香港交易及结算所有限公

司（下称“香港交易所”）不时修订并生效的《香港交易所联讯通条款及

细则》及相关规范文件；指定公司秘书担任公司联讯通管理员，同时授权 其代表公司申请并完成联讯通账户注册登记，签署及提交相关同意书、表 格及各类联讯通配套文件，按香港交易所规定履行联讯通管理员全部职能， 签署、交付相关协议文书并办理所有必要配套事宜。

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日