证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2026-031

深圳太辰光通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以现场 结合通讯方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长 张致民先生主持，会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事李彦毅先生、周 新黎女士和楼永辉先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书蔡波女士及其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告全文》

2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不

存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。 《公司 2026 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监

管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件 公司第六届董事会第二次会议决议 特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日