ST银江：第七届董事会第九次会议决议公告

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摘要

1ST银江于2026年10月29日召开第七届董事会第九次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司三季度经营情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该报告已事先经审计委员会审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

文本

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-060

银江技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会 第九次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式 召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事会秘书列席董事会。本次会议的召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长姚成岭先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核

的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第 三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议 审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

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