证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-080

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件

的提示性公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1、证券代码：300775 证券简称：三角防务
• 2、债券代码：123114 债券简称：三角转债
• 3、转股价格：人民币 22.69 元/股
• 4、转股期限：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
• 5、根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关 约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。”

自 2026 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 29 日，西安三角防务股份 有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当

期转股价格的 85%（即 19.29 元/股），预计触发“三角转债”转股价 格向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明 书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1352 号核准，西 安三角防务股份有限公司向不特定对象公开发行 9,043,727 张可转换 公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 90,437.27 万元。公司可转债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的 相关规定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 5 月 31 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期 日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日。

“三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情况 如下：

• 1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配

预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次 利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角

转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股价 格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

• 2、公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和

第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格 由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

• 3、公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证监会《关于同意西安三

角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体 内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。根据

《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。 调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日） 起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2023-009）。

• 4、公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过

了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派 息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增 股本。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》

• （公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格 由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月

• 6 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整 的公告》（公告编号：2023-063）。

• 5、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第

三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性 股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股 票上市日）起生效。

• 6、公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通

过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红 派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转 增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公 司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.72 元/股调整 为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日） 起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

• （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》

• （公告编号：2024-046）。

• 7、公司分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次

会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并于 2025 年

• 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 270.07 万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司于 2025 年

7 月 11 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告 编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.54 元/股调整为 31.59 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14 日起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2025-077）。

• 8、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过

了 2024 年度权益分派方案，以实施 2024 年度分红派息时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含 税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集 说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规 定，“三角转债”的转股价格由 31.59 元/股调整为 31.39 元/股。调整 后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。详见公司于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转

• 股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。

• 9、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了

2025 年年度权益分派方案，以实施 2025 年年度分红派息时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 （含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募 集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关 规定，“三角转债”的转股价格由 31.39 元/股调整为 31.29 元/股。调

整后的转股价格自 2026 年 6 月 16 日起生效。详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转

• 股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）。

• 10、2026 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议

通过了《关于向下修正“三角转债”转股价格的议案》，根据《募集 说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董 事会决定将“三角转债”的转股价格由 31.29 元/股向下修正为 22.69 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年 7 月 2 日起生效。详见公司 于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向下修正“三角转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-055）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，可转债转股价格向下修正条款如下：

“（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之 间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即 转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类 转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 29 日，公司股票已有十个 交易日的收盘价低于当期转股价格 22.69 元/股的 85%，预计将触发 “三角转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根 据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有 权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发

转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在 次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公 告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露 义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序 及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“三角转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西安三 角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日