证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-052

上纬新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、联席 CEO 兼 CTO 周斌先生的书面 辞职报告。周斌先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事、战略与可持 续发展委员会委员、联席 CEO 兼 CTO 职务，辞职后周斌先生不再担任公司任何 职务。根据相关规定，周斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响 根据《公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，周斌先

生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

周斌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对周斌先生在 任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的相关情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于

选举赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵 刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。上述事项已经公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会第五次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

赵刚先生简历：

赵刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电 气工程与自动化专业。曾任华为公司海外国家代表、海外地区部副总裁；荣耀国 际业务总裁；零跑科技公司副总裁兼销售与服务总经理。现任公司总裁、COO。