证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-083

江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议 于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 董事长傅和亮先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，

公司 2026 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2026 年第三季度的财 务状况和经营成果，我们保证公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准 确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有 表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（二）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

公司董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护 广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，促进公司健康可持续发展，结合公司的财务状况、经营情况和发展战略等 因素，根据相关法律法规，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。为顺利、高 效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法 律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾

迪药业关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-082）。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有

表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日