证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-032

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 四次会议于 2026 年 10 月 29 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面、电话或其他通讯等方式通知全体董 事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光 半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议：

（一）审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第三次审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年 第三季度报告》。

（二）审议通过《2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第三次审计委员会审议通过。

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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年 第三季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于申报科工局固定资产投资项目的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

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